转账时才发现户头遭冻结,大马小商贩:生活就大受影响

司马姨 2022/08/04 檢舉 我要評論

只不过是本本分分的做自己的小买卖,但在2001年反洗钱和AMLA的调查下,银行账户被冻结,民众资金周转困难,苦不堪言。

傅勇駺(左)与颜碧贞呼吁警方专业办案,给予人民方便。

截至去年十二月,警方在峇株巴辖地区至少有15人被警方冻结了账户,这些人大多是小贩、店员、承包商和小型网商,都是在汇款后才意识到汇款失败,询问了银行,得知账户被冻结。

民主行动党帆加兰州众议员颜碧贞与活动党柔佛州副部长傅勇駺举行联合新闻发布会,表示在过去一个多月里,帆加兰社区服务中心收到的求助案例,至少有15个银行账户被冻结。

颜碧贞表示,经过她的调查,所有被冻结的银行账户都被指有不明来源的资金,当局依法律将其冻结。

她表示,账户一经冻结,持有者必须向警方取得预约,并携带有关账户两年内的所有交易纪录,前往武吉阿曼刑事罪行调查局的反洗钱小组接受讯问和调查,接下来只能等待账户解冻,时间未知。

亲戚捐1.5万动手术 

颜碧贞透露,有一对卖炒果条的小贩夫妻很是可怜,他们夫妻平时都是靠体力赚钱,但因为给儿子做了手术借了钱,如今从亲戚那里得到了一万五千令吉的捐款,他们刚要提款还债,却发现账户已经被冻结了。

“两夫妇年事已高,要他们去银行索取文件已不容易,还要舟车劳顿到吉隆坡接受调查,岂不为难老人家,劳民伤财?” 

她希望警察能为民众提供便利,让他们在当地警局接受调查,而不必大费周章去武吉阿曼报道。

“在向我投诉的人当中,有者已被冻结户头超过一个月,警方应该专业办案,尽速调查;银行也应该在冻结客户户头时发出通知,勿让客户不至于在急需用钱时才发现户头已被冻结。” 

微商汇款交易频密 

傅勇駺说,上述账户被冻结的人,有几个经常进行户头汇款交易的微商,但金额都在几十令吉到几百令吉之间,而不是几千令吉,怎么会引起反洗钱小组的注意?

“市井小民一般只有一个银行户头,一旦被冻结,生活就大受影响,反洗黑钱组要抓就抓‘大鱼’,不要对付小市民,这并不公平。” 

“我们近日将会致函予柔州总警长,要求警方好好办案,不要轻易冻结小市民的户头。” 


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